ما هي قيمة المبلغ المحجوز في حالة غسل الأموال في الكويت لقد استطاعت وحدة التحقيق بالكويت العمل على متابعة العديد من الأنشطة غير المشروعة والتي تتم وفق سلسلة من المهام العامة فيها من أجل متابعة وضبط عملية الحد من مخالفة القانون بشكل عام، وقد تضمنت هذه السلسلة من الإجراءات القبض على بعض المشاهير في قضية غسل الأموال وساهمت في ذلك من خلال إنفاذ عدة قوانين منها عدم مغادرة الكويت وقصر أسمائهم على المطارات للتحقيق فيها. سياق هذه الحادثة الخطيرة التي طالت عددًا كبيرًا من الناس في الكويت منذ أن أثارت الرأي العام فيها. بشكل ملحوظ، سنقدم لك قيمة المبلغ الذي تم ضبطه لغسيل الأموال في الكويت.
تفاصيل قضية غسل الأموال التي طالت مشاهير في الكويت
تعمل الكويت على تعزيز العديد من أنظمتها المستمرة، والتي تعتمد على سلسلة من الضوابط المصممة لحماية بيئتها القانونية، وخاصة لمنع الانتهاكات لأمنها الوطني والاقتصادي. الكويت من خلال إعادة تدويرها والمتاجرة بها بشكل غير قانوني عبر عدة وسائل جديدة في المملكة، تمكنت الشرطة من الاستيلاء على هذه الخلية التي تتكون من عدد من المشاهير والفنانين، حيث شهدت حساباتهم المالية مصادرة عدد كبير من الأموال في طريق كبير.
قيمة المبلغ المحجوز عليه في حالة غسل الأموال
وأوضحت النيابة العامة، من خلال التعاون مع وحدة التحقيق التي استطاعت رصد هذه القضية التي أثارت جدلا كبيرا ووصلت إلى العديد من الصفحات الاجتماعية، أن هذه من القضايا التي تشكل خطرا كبيرا على الأمن الاقتصادي في الكويت، فضلا عن محاولة إحداث شرخ في العلاقات الدبلوماسية. مع قيام دول أجنبية بتبادل الأموال معهم أثناء خدمتهم أجندات خارجية وأحزاب متطرفة غير مشروعة، بلغت قيمة الأموال المضبوطة مع 10 مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي 20 مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى 65 مليون دولار لأمن الدولة.
حقيقة اعتقال مشاهير كويتيين بتهمة غسل أموال
أحالت الكويت هذا الملف إلى جهاز أمن الدولة للتعرف على الملفات العالقة الواردة فيه، وكذلك لمعرفة مصادر الأموال التي تمت مصادرتها من الأرقام الفنية، وذلك لدعم ح الله في إيران، ودقة هذه الملفات. لم يتم تحديد المعلومات بشكل عام. وقد ساعد ذلك في تحديد عدد من الإجراءات المهمة التي اتخذتها الوكالة بشكل عام. وعملت الوكالة على توقيف عدد من المشاهير للتحقيق في هذه الأموال، وكذلك رفع الملف إلى النيابة لاستكمال العقوبة القانونية بحقهم.
أسماء مشاهير متهمين بغسل الأموال
وبحسب مصادر مطلعة على القضية، أبرزها عدد من نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا أسماء المتهمين في هذه القضية، وكذلك منعهم من السفر خارج الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم. فحص قامت به وحدة الاستخبارات المالية بعد ملاحظة تضخم قوي في الحسابات المالية لنشطاء مشهورين للتواصل، ومن أبرز المتهمين
- يعقوب بوشهري
- الفهد يفوز
- دانة الطوارش
- مشاري بو يابس
- حليمة بولند
- عبد الوهاب العيسى
- فرح الهادي
- جمال النجادة
- شفاء خراز
- مريم رضا.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الكويتية أشارت إلى أن معاقبة هؤلاء الأشخاص ستكون قانونية وفق الإجراءات التي تحددها المحكمة بشكل عام وقد قدمنا لكم مبلغ المبلغ الذي تم ضبطه في قضية غسيل الأموال في الكويت.